Пране на пари и финансиране на тероризма

15 страници - теоретична разработка

Съдържание:

1. Престъпления против финансовата и данъчната система

2. Пране на пари
   • Закон за мерките срещу изпирането на пари

• Дефинирането на понятието „пране на пари"

3. Банкова тайна
   • Събиране на информация

4. Проблеми на контрола над прането на пари.

5. Финансиране на тероризъм

Литература:

• Доклад на Център за изследване на демокрацията „Престъпление без наказание, Противодействие на корупцията и организираната престъпност в България, 2014г
• Владимиров, Р. Престъпления против финансовата система. Престъпления против кредиторите. Парадигма. C. 1999
• Трифонов, T, Тероризъм - политически и правни аспекти, C., Албатрос, 1998.